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ag8国际亚游工商公安双剑齐发 鹿城撕碎千人传销

 

  “深圳文斌贸易有限公司”、“美国互联网基金会”、“海南永拓贸易有限公司”,这一个个听上去都非常正规的名头,掩盖的却是传销和变相传销分子借机害人的违法事实。云南省工商局公平交易处昨日公开通报了这三起我省工商执法人员查处的典型传销案件,其中,“深圳文斌贸易有限公司”和“海南永拓贸易有限公司”两起活跃在楚雄地区的传销网络近日“丧命”在工商和公安部门的执法利剑下,在楚雄各近千人参与的传销网络体系被彻底摧毁。

  在云南,最初“经营”“深圳文斌贸易有限公司”的是来自四川省的李春蓉和张毓云两名女子。2003年年底以来,两人以“深圳文斌贸易有限公司”为名,打着为失业人员提供就业机会、减轻社会压力的幌子,在楚雄发展人员,组织网络,大肆进行非法传销活动。对传销人员随时进行跟踪、限制行动自由,经常灌输所谓“几何倍增理论”,鼓吹达到第五级“高级业务员”每月收入在万元以上,依此进行身心控制。其运做方式是首先以3800元购买1套实际价值500元的“精品服装”(西服、领带、皮包、皮带、钢笔等各一)变相取得加入资格。在运做中分为“五级三竟制”,五个级别为:推销1——2份产品为一级“实习业务员”;累计推销3——9份产品或交纳约1.1万元为二级“业务组长”;累计推销10——64份产品或交纳约3.8万元为三级“业务主任”;累计推销65——599份产品或发展下线万元为四级“业务经理”;累计推销600份以上产品或发展下线万元以上为五级“高级业务员”。三个竞争阶段:第一阶段由“实习业务员”晋升“业务组长”,再晋升到“业务主任”;第二阶段由“业务主任”晋升到“业务经理”;第三阶段由“业务经理”晋升到“高级业务员”。每当晋升一个新阶段,实行当月当日当时复式计酬。一是直接提成:每推销1份产品或发展一个下线,按五个级别分别直接提成15%、20%、30%、40%、52%;二是间接提成:“实习业务员”每推销1份产品或发展一个下线%;除此之外,“业务主任”以上级别还有销售补助。参与者基本见不到传销产品,主要以传“人头”为主。2004年6月22日,在楚雄德庄火锅城,“深圳文斌贸易有限公司”非法传销庆祝经理升级摆宴席时,将其中层头目李春蓉、张毓云抓获,初步认定涉案金额74.48万元,现羁押在楚雄看守所;6月23日,又分别从楚雄、昆明、四川省攀枝花市成功抓获“海南永拓贸易有限公司”非法传销组织总裁刘虎德,高层核心头目刘武德(化名刘子龙)、郭永民、魏学瑞、王美楼(女)、刘荣德、张文斌(楚雄最高头目)、王米楼(女,总裁刘虎德之妻)以及贾建林、杨江宁等10人,涉案金额近1000万元,现羁押在楚雄看守所。缴获刘武德(化名刘子龙)电击棍一只,在四川攀枝花市窝点查获假公司印章2枚、合同印章2枚、财务专用印章1枚、公司人员花名册1份、网络名单1本、网络示意图26张、银行储蓄卡数张以及大量订购单、出仓单、工资袋、会员卡等,冻结非法所得20余万元,彻底摧毁了该非法组织在楚雄近千人参与的传销网络体系,“深圳文斌贸易有限公司”非法传销其他高层头目正在追捕之中。楚雄州取得的战果是我省近年来打击非法传销活动的重大突破。“文斌”传销其他高层头目正在追捕之中。

  据执法人员介绍,“深圳文斌贸易有限公司”非法传销是典型的欺诈性变相传销,去年下半年至今在我省昆明、楚雄、曲靖、文山、红河、大理、昭通、保山、玉溪、思茅、版纳等地州多次进行非法变相传销活动,危害较大。该变相传销团伙在逃避执法机关打击方法上、网络组织上、对传销人员年龄及控制上除与“海南永拓贸易有限公司”非法传销相同外,还具组织头目以安徽、四川居多,传销产品只作为样品,主要以传“人头”为主,参与者全部为外省籍来自全国各地;参与者的成分多数是城镇无业人员、和农村青年,少数是城镇下岗职工或因对工作不满专门辞职从事传销活动,甚至还有个别已取得一定成就的企业老板被骗;拉“人头”的方法主要是洗脑、练嘴、上线发展下线、单线联系,在“传人头”的方式上,由假借传服装、化妆品等,又出现假借传“中药材”的方式;利用现代通讯工具加快非法敛财速度,传销组织者为便于内部快速联络,竟然在当地电信部门为传销人员统一办理“移动电话大户入网卡”;传销组织者非法敛财达到一定程度后,在撤离的同时向工商机关“举报”,妄图将“包袱”甩给社会和执法部门,躲避下线受害人因无法得到高额回报而可能采取的报复行为,规避法律的制裁等五个特征,这也是当前非法传销的新动向之一。

  已初具规模的“美国互联网基金会”网络传销最初由张惠敏带入保山。2004年1月她由昆明人李伦沧(另案处理)发展加入“美国互联网基金会”网络传销后,立即在保山市开始发展人员。参与者入会“美国互联网基金会”首先需缴纳(购买)200美元(人民币1680元),由上线提供一个ID号码和密码输入电脑,同时获得一份宣传材料和两张光碟。所缴纳的200美元,其中159美元为基金认购金,15美元为美国银行托收费,26美元支付手续费,每发展一个下线美元的劳务费,还可从其他发展下线月,张惠敏在保山已发展260多份,涉案金额45万元人民币,目前查获参与人员65人。

  据工商部门调查了解,“互联网基金会”是由美国W0RLDNET国际有限公司向全世界发行的一种封闭式基金。参与人涉及面较广,有教师、银行职员、在职职工、个体户、无业人员等,多为当地城镇居民。由于以电脑网络传销,参与人通过ID号码和密码在“W0RLDNET”网上可随时查询本人发展人数及所得的回报,操作上更具有隐蔽性。张惠敏等人以高额回报为诱饵,承诺三年后回报可达40倍以上。下线会员将入会费汇往上线,发展下线后从美国德克萨斯州第一银行(BANKONETEXAS)汇给每人劳务费50美元和辅助基金、配送基金,收款方式为小额银行光票。在宣传上鼓吹该分配制度是由世界精算大师、投资大师、金融大师和计算机专家历时16个月研究完成,是世界目前独一无二的分配制度。并叫嚣:我们个人现在已经提前进入国际市场,参与国际资本运营。所以,在中国加入WTO后从事的这项事业是一个利社会、利国家、利他人、利自己的事业,因此吸引了不少想干一番大事的人们,但“美国互联网基金会”网络的实质是典型的“传人头”变相传销。

  “海南永拓贸易有限公司”的负责人分别是来自陕西的刘虎德,任“海南永拓贸易有限公司”非法传销组织总裁;来自甘肃的张文斌,任该组织4号头目。2003年3月,总裁刘虎德及其妻子王米楼在四川攀枝花市坐镇指挥,派张文斌、刘武德(化名刘子龙)、郭永民、魏学瑞、王美楼(女)、刘荣德等该组织高层头目在楚雄展开大规模传销活动。其运做方式是首先以3600元购买1台(套)“清水”美颜锅或节能钢煲炊具等“三无”产品,变相取得加入资格。在运做中分为“五级二价制”,五个级别为:发展1——2人(或推销1——2份产品)为一级“实习商”;累计发展3——9人(或推销3——9份产品)为二级“发展商”;累计发展10——60人(或推销10——60份产品)为三级“管理商”;累计发展61——300人(或推销61——300份产品)为四级“领导商”;累计发展301人以上(或推销301份以上产品)为五级“法人代表”,即总裁。“二价制”即按不同级别和比例进行直接和间接提成。

  工商部门在长期调查中发现,该传销网络通过金字塔式的运行方式,体系内封闭运行,按级别层次进行复式计酬,以诈骗为目的瓜分下线人员金钱,待运作到一定程度,网络体系自然崩溃,组织者或挟款逃跑或重新复制。调查中还发现,该网络还为转移执法机关视线,逃避打击,高层组织头目频繁变换编造假公司名称,异地遥控指挥。目前在云南编造假公司名称有“海南盛德康贸易有限公司”、“海南翼天贸易有限公司”、“海南景程顺贸易有限公司”。另外,该传销网络对受骗人员的控制更加严格,已由上课“洗脑”、不准看报纸电视、跟踪外出行动、限制通话内容时间的身心控制,发展到持械逼迫受害人、甚至用电击枪(棒)击伤举报人并威胁生命安全的黑社会性质。该组织四级领导刘武德(化名刘子龙)曾用电击枪将举报人打伤住院,其行为对全省经济发展和社会稳定构成了严重威胁。

  2003年6月23日,楚雄州公安局、工商局连续昼夜奋战,联手进行布控,分别从楚雄、昆明、四川省攀枝花市成功抓获该非法传销组织核心头目以上8人。在四川攀枝花市窝点查获假公司印章2枚、合同印章2枚、财务专用印章1枚、公司人员花名册1份、网络名单1本、网络示意图26张、银行储蓄卡数张以及大量订购单、出仓单、工资袋、会员卡等,冻结非法所得20余万元,涉案金额近1000万元。刘虎德等8人因涉嫌犯罪,现羁押在楚雄看守所,该非法组织在楚雄近千人参与的传销网络体系已被彻底摧毁。

  记者在采访中了解到,今年上半年,全省工商系统共出动执法人员5974人次,检查城乡结合部出租房、各类宾馆、茶室和易聚会场所2931个。截至目前,已查处传销和变相传销案件55件,是去年同期的5倍,查获传销人员4238人。端掉传销和变相传销窝点346个,遣返驱散参与传销人员4238人。

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